⑴吳淑珍、吳景茂海外資金理財業務，改由時任斐商標準銀
行台北分行副總裁之徐立德接手負責。後因徐立德於2005年
間自斐商標準銀行台北分行離職轉赴瑞士信貸銀行新加坡
分行工作。吳淑珍與吳景茂基於對理財專員徐立德之信任
及為續行隱匿業已洗至新加坡藏放之款項，乃決意隨徐立
德至瑞士信貸銀行新加坡分行開設新帳戶兼作理財。旋沿
之前模式，於2005年9 月15日，以吳景茂為名在瑞士信貸銀
行新加坡分行開戶，帳號為3332009 ，開戶時並同時登記吳
淑珍為有權簽章者。
⑵吳景茂在瑞士信貸銀行新加坡分行完成開戶手續後，即依
吳淑珍指示，陸續將原存放新加坡標準銀行吳景茂帳戶內
及Carman帳戶內之款項，全數轉存吳景茂瑞士信貸銀行新
加坡分行帳戶：
蔼2005年12月20日，自Carman帳戶轉入美金300 萬元。
舰2005年12月20日，自Carman帳戶轉入歐元（EUR）159萬46
16.2004 元，折合美金199 萬3747 元。
胪2005年12月20日，自Carman帳戶轉入南非幣（ZAR）198萬
6200.61元，折合美金31萬4481元。
罂2006年3 月9 日，自Carman帳戶轉入美金48萬7241.45 元
。
继2005年12月至2006年2 月間，自Carman帳戶陸續移轉投資價
值約美金1296萬2544元。
缤2006年3 月31日，自新加坡標準銀行吳景茂帳戶轉入美金
23萬8948.16 元。
辫2006年5 月15日，自新加坡標準銀行吳景茂帳戶轉入美金
2004萬7470.58 元。
5、葉盛茂洩密後，以陳致中與黃睿靚之帳戶洗錢部分（詳見
附圖七、十一）
吳淑珍與陳水扁共同詐領侵占“國務機要費”等罪，而於2006年
11月3 日，吳淑珍經台灣台北地方法院檢察署檢察官提起
公訴。繼而因艾格蒙聯盟澤西島金融情報中心於2006年12月
5 日及同年12月11日，透過艾格蒙安全網路，將吳淑珍以
吳景茂名義設立Carman Trading Limited，資產最高約達
美金1600萬元，相關資產疑為貪污所得等情，通報“法務部”
“調查局”洗錢防制中心，並函明該洗錢防制中心將上開資料
提供予本院審理吳淑珍涉嫌貪污案件參處，惟當時之調查
局長葉盛茂（所涉洩密、圖利等罪，另案由台灣高等法院
審理中，洗錢罪嫌部分未據起訴）竟基於掩飾陳水扁、吳
淑珍重大犯罪所得財物之犯意，明知陳水扁、吳淑珍涉嫌
詐領“國務機要費”，於2006年12月6 日下午接獲洗錢防治中心
主任報告後，隨即以電話向當時之“總統府”辦公室主任林德
訓報告請其通知陳水扁後，隨即持洗錢防制中心所陳報之
案情中文譯本節略資料，至“總統府”當面交予陳水扁及告知
上述信息，為陳水扁、吳淑珍掩飾、隱匿自己貪污所得財
物。而陳水扁、吳淑珍為恐藏匿在瑞士信貸銀行新加坡分
行帳戶內之貪污所得款項亦遭發覺，承前各該貪污重大犯
罪所得財物之洗錢犯意，指示陳致中、黃睿靚共同基於掩
飾陳水扁、吳淑珍2 人重大犯罪犯罪所得之洗錢犯意聯絡
，以下列方式實行洗錢行為： |
