中評社台北12月4日電／台北地院合議庭調查認定，扁家海外密帳的資金，從最早的1600萬美元到2100萬元，其中增加的500萬美元，時間不到一年，且海外資金“只進不出”，足見海外資金的移轉，正目的在躲避追查，合議庭並認定，這海角七億，是在04年3月政治獻金法公布後的重大犯罪不法所得。
聯合晚報報道，在合議庭宣判後另為向檢方的告發偵辦部分，包括在法庭作證中“耍嘴皮”的陳致中、黃睿靚夫婦，陳水扁、吳淑珍夫妻，其中，獨派大老吳澧培，原是證人的身分，但合議庭認定吳澧培，明知191萬未被凍結的美元款項來源不明，仍提供帳戶給扁家，為幫助陳水扁洗錢的共犯。
扁家海外帳戶資金的開戶、銷戶、資金移轉，全被法院認定是洗錢行為，判決理由指出，06年底，澤西島金融情報中心通報“調查局”後，瑞士日內瓦美林銀行派人來台，在陳致中的協助下另為開戶，為何以黃睿靚的名義開戶，法官認定是因扁家人認為艾格蒙尚無黃睿靚的資料所致。
判決說，07年11月21日，陳致中自“寶昌”公司帳戶內匯出一千萬美元到蘇黎士總行，到陳致中所開設控制的帳戶，由於這個帳戶是以紙上公司名稱開戶，目的在身分不易曝光，經查，該千萬美元的移轉指示，懷疑是來自於一封陳致中以署名Evelin Perkins，虛設人名的電子郵件所為，顯示是為了確保交易的機密性，合議庭指出，正因為在短短不到半年內，出現大筆資金的轉帳行為，陳致中的名字再度曝光，因而遭到開曼群島金融情報中心的發現。
合議庭判決指出，扁家海外的密帳，從1600萬美元到2100美元，其中增加的500萬美元，時間不到一年，而帳戶內的資金，從沒有任何提領的行為，顯見是只進不出的洗錢行為。 |
