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| 上海警方在虹橋火車站抓獲“葉子”等嫌犯。 |
中評社北京7月20日電／今年7月10日，上海公安經偵總隊報請公安部，聯合五地警方發起群攻戰役，摧毀了一個輻射上海、浙江、甘肅、四川、廣東五省市，並按正規銀行分為總行、支行等多個層級的網絡龐大的“地下錢莊”，總案值逾百億元。其“總行”指向曾被公安部摧毀、又死灰複燃的馬氏集團。
據悉，上海警方共抓獲犯罪嫌疑人30餘名，繳獲涉案贓款折合人民幣625萬元、作案用銀行卡300餘張、凍結涉案資金8100餘萬元。
票據詐騙牽出“地下錢莊”
去年下半年，上海市公安局經偵總隊接到報案：一家公司在銀行“票據貼現”的過程中，被詐騙了1000多萬元。市公安局經偵總隊七支隊立即展開偵查。
在破案追贓的過程中，雖然警方很快就明確了幾名犯罪嫌疑人的身份，但是涉案的1000萬元人民幣已經通過打散到50多個個人賬戶的方式被多次轉走，最後都被換算成美元轉移到了境外。這些賬戶開戶地多在廣州、深圳、福州等地，開戶人均非使用者，而且每天賬戶上有多少錢進就有多少錢出，賬上不留隔夜現金……這些特征均帶有“地下錢莊”洗錢的性質，引起了偵查員的警覺。
通過進一步偵查，一個“馬某”的名字引起了警方的注意，此人曾在公安部多年前破獲的馬氏集團“地下錢莊”案件中出現過，但當時因證據不足成為漏網之魚。此時馬某的出現，讓偵查員眼前一亮，加上與之相關的多個“馬”姓名字，讓偵查員意識到，馬氏集團“地下錢莊”很可能已經死灰複燃。
內部層級分明分支眾多
經過3個月的排摸，在警方初步摸清了這個“地下錢莊”的內部組織。其中，綽號為“葉子”的犯罪嫌疑人孫某及丈夫王某是上海地下錢莊的“頂層人物”，而他們的上家正是馬氏集團。
跟以往單個外匯黃牛小打小鬧不同，在“葉子”之下，還有多個層級，組織分工明確。最底層的是俗稱“打樁模子”的換匯黃牛，這些黃牛互相各有圈子“調頭寸”，久而久之，形成了規模大小不一的鏈條。鏈條上的每個層級都是一個“地下錢莊”，唯一不同的是資金量的多少。辦案民警介紹說，“葉子”的資金吞吐量是每天近千萬元。
此外，這個“地下錢莊”對於換匯者也有著嚴格的“審核”，僅與有過合作的老客戶或由老客戶介紹的新客戶實施交易，點對點招攬並從中篩選所謂“安全客戶”。
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