而據警方調查，作為這個“地下錢莊”犯罪網絡的控制人，馬氏集團的下家絕不只上海一條分支，而是在浙江、甘肅、四川、廣東四省都有分號，經手的資金流水超過百億元，可謂“大鰐”。
值得一提的是，警方在此案的偵破中還發現了不少銀行工作人員參與其中，他們把正規渠道需求得不到滿足的客戶介紹給“地下錢莊”經營者，並從中分利。
靜待時機全殲“地下錢莊”
今年4月，就在警方準備收網之際，該犯罪團夥在上海的頂層人物“葉子”孫某卻突然離開上海去了香港，這一走就是3個月。
作為整個犯罪網絡中的關鍵人物，如果“葉子”不到案，證據鏈就缺了一環，無論是上家還是下家，都難以完美鎖定其違法事實。
今年7月1日，專案組得到可靠消息：孫某將乘坐7月10日的火車，從香港九龍抵達上海虹橋火車站。時機成熟，上海警方立即上報公安部，協調五省市集群作戰，統一收網。7月10日上午10時37分，孫某一下火車就被早已守候多時的民警抓獲。
次日凌晨6時，公安部發布指令，上海警方分成30個抓捕小組，同時對上海區域內的30多名犯罪嫌疑人實施抓捕，現場查獲現金600餘萬，銀行卡有300多張。
據悉，該案是反腐敗國際追逃追贓“天網”行動開展至今上海所破獲同類型案件中打擊團夥規模最大、涉案區域最廣的案件。
將取消年度購匯額度限制
據警方介紹，“地下錢莊”除了成為貪腐資金的洗錢工具外，還是多種違法行為轉移贓款的通道，有的“地下錢莊”還幫助上億元的股市“黑金”流出境外。
但實際上，“地下錢莊”的客戶遠不至此，很多普通人因為各種需求，也會成為“地下錢莊”的客戶。
為什麼會出現這種情況？民警介紹說，根據我國的外匯管理規定，每年每人只有5萬美元的外匯兌換額度。這一額度從2007年開始已經9年沒有改變了。出國留學、境外置業、跨境支付結算等等都要受到上述限制，一些人需求得不到滿足，就求助於“地下錢莊”。據悉，目前央行已經在六個城市試點，對符合條件的個人投資者取消5萬美元的年度購匯額度限制，不再設上限。這將對“地下錢莊”的存在給予沉重打擊。
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