中評社北京7月3日電／據參考消息網報道，據西班牙《國家報》網站6月30日報道，歐洲議會和歐盟理事會周三在最後一刻達成了一項政治協議，旨在終結加密貨幣交易的匿名性。該協議仍需要正式批准才能生效。該協議將使將加密資產用作非法活動支付工具的犯罪分子更加難以得手。直到現在，這些幽靈般的金融活動一直都處於打擊洗錢的法律框架之外。
報道稱，此次商定的措施只是法國的歐盟輪值主席國任期“火熱結尾”的開胃酒。法國在2022年的前六個月接過了歐盟的領導權接力棒。在其歐盟輪值主席國任期於本周四結束之前，法國希望歐洲議會和歐盟理事會也能就長期談判的加密資產市場法規達成協議。歐盟希望通過該法規成為全世界最早在該領域擁有完整監管框架的司法管轄區之一，并有可能以這種方式建立全球標准。
報道介紹，本周三達成的協議對資金轉移法規進行了改革，這將要求幣安交易所或“比特幣基地”公司等加密貨幣服務提供商必須識別每個操作的發出者和接收者的身份。這些交易平台使人們可以通過傳統貨幣支付購買加密資產，賣出它們并收回傳統貨幣資金，以及在用戶之間進行交易。該措施意圖將傳統金融活動中采用的客戶信息要求擴展到加密貨幣的交易（以匿名的方式進行）中，以保證它們的可追溯性。
“這（加密貨幣交易）將以和銀行轉賬一樣的方式進行，”歐洲議會相關立法報告的提交者、歐洲議會綠黨黨團成員歐內斯特·烏爾塔鬆在接受電話采訪時說。“目前，與犯罪活動有關的加密資產轉移能够得手，而不會被當局發現，犯罪組織和洗錢活動對加密貨幣的使用有所增加，”他補充道，“今後，所有這些通過服務提供商進行的交易都必須附有收款人和付款人的真實信息。這是終結加密資產市場狂野西部狀態的重要一步。”
報道稱，歐盟通過的法規旨在增加該領域的確定性。盡管最初歐盟委員會可能將提出1000歐元的交易金額門檻，高於該門檻的交易將被強制收集收款人和轉賬發起人的身份信息，但最終這一要求將適用於所有轉賬交易，無論金額大小。通過這種方式，當局希望遏制犯罪組織利用加密貨幣進行的非法交易和洗錢活動。 |
