黃某很可能就是該公司的股東之一。調查方向確定後,專案組深入市場監管單位查詢股東註冊信息,抽調會計、審計等專業人員查詢銀行流水。很快,專案組從黃某及其家屬的大量轉賬流水中發現了貓膩:2013年初,範國紅註冊了一家承接砂石業務的公司,黃某的妻子方某將18萬元轉入該公司賬戶,成為公司股東。
深挖細查,揭開黑惡團夥坐大的內幕
“我家屬沒有正式工作,她個人經商的事我過問不多。”
“我和範國紅只是朋友關係,有時會幫點小忙。”
“我沒有參與他們任何非法活動。”
……
專案組再次對黃某進行詢問時,出示了其妻子轉賬入股的證據,但是黃某要麼以不清楚、不知情為由對答,要麼以沉默不語的方式對抗,極力否認自己投資入股以及為黑惡勢力充當“保護傘”。
妻子入股非法公司謀利,黃某能置身事外嗎?由於黃某長期從事基層警務工作,熟悉相關法律法規,反調查意識很強,專案組決定加大外圍調查力度。
範國紅團夥以前只是經營一家小型采砂場,經過多年的掠奪搶占,逐步成為獨霸一方、壟斷供應的砂石公司。周邊群眾普遍反映,該團夥經常聚眾鬥毆,用暴力手段非法搶占市場,而派出所出警處置最後都是不了了之。憑著十多年的紀檢監察工作經驗,熊偉斷定範國紅公司發展壯大的背後很可能有公安幹警充當“保護傘”。 |