中評社台北11月29日電／扁家洗錢案後續偵辦將告一段落，台“最高檢”特偵組預計在年底前，將洗錢案、二次金改等案偵查終結；另有關台北地方法院另告發陳致中、陳幸妤、趙建銘涉貪污罪部分，特偵組考慮以裁判上一罪（係指行為人所為的犯罪行為在裁判上是以犯一罪來論處）關係，併案由台灣高等法院審理。
據今日新聞報道，特偵組上週已密集傳喚馬維建、杜麗萍、吳景茂、陳俊英、杜麗莊、林文淵、陳致中、黃睿靚、等人說明，除前開發金總經理辜仲瑩尚未到案外，據了解，相關被告都做了最後陳述。
前“第一家庭”海外洗錢案，特偵組查出有多項管道，2003年至2005年間，辜仲瑩透過開發金財務長邱德馨，涉嫌協助吳淑珍將扁家60萬美元及新台幣3400萬元款項匯往海外，這筆錢最後分別匯入吳景茂位於荷蘭銀行新加坡分行、新加坡標準銀行帳戶內。辜、邱兩人已被列為洗錢被告。
2005年1月，前兆豐金董事長鄭深池涉嫌協助吳淑珍，將新台幣5千萬元換成美元，透過昇恆昌公司董事長江松溪等人帳戶，匯往吳景茂在新加坡的銀行帳戶，特偵組已將兩人列為洗錢被告，並於26日傳喚到案。
吳淑珍在2006年6月間，即請前元大證券董事杜麗萍與吳淑珍胞兄吳景茂、大嫂陳俊英、友人陳經緯及吳文清等人，將原本存放在國泰世華銀行保管室新台幣7.4億元現金搬到前元大金控總經理馬維建住處。馬維建隨後依照指示，涉嫌將其中的5.7 億元匯到陳致中設在瑞士威格林銀行的帳戶。由於吳文清在今年10月間猝死，所涉洗錢部分被特偵組簽結外，包括杜麗萍、吳景茂、陳俊英、陳經緯、馬維建均被檢方列為洗錢被告，並在上週傳喚到案說明。另外，前元大證董事長杜麗莊涉嫌協助馬維建匯款海外，因此改列被告。
至於前新光醫院副院長黃芳彥涉案部分，檢方查出他曾協助吳淑珍處置2.8億元款項及價值上億元的珠寶，目前價值約1億元的裸鑽、珠寶已遭查扣，扁家購買寶徠豪宅頭期款6千萬元也已經明朗，剩下的2.2億元則有待檢方釐清。
除了上述洗錢事證，前中鋼董事長林文淵在2007年間墊款幫扁家低價購買兩戶元大一品苑豪宅，去年高價賣出獲利數千萬元，有協助扁家洗錢之嫌；但檢方發現吳淑珍迄今尚未付款給林文淵，也未領取獲利差價，林文淵行為是否構成洗錢還有討論空間。 |
