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能源局長背後的騙貸案

http://www.CRNTT.com   2013-06-05 12:06:07

首先，倪日濤先想方設法以國家發改委名義致函破產清算人，稱“對該項目持歡迎和支持態度”，並以“中國官方支持”為資本，承諾投資1億加元重建斯基納紙漿廠項目，換取該企業所在的魯珀特王子港市政府的稅收優惠。繼而，他又以魯珀特王子港的稅收優惠為資本，以斯基納紙漿廠重建計劃為藍圖，向中國進出口銀行申請貸款。2006年6月6日，中國進出口銀行表示對此項目有興趣，並稱在符合審批條件後，將願意提供不超過7339.27萬美元的貸款。 　　此外，倪日濤還向國家發改委提出申請，請求批准以中竹控股向中國進出口銀行和民生銀行申請貸款，用來收購加拿大的斯基納紙漿廠，並且提交了一份由美國評值有限公司加拿大分公司2006年出具的資產評估報告，將該企業資產評估價格估值為2.02億加元(按當時匯率，約合1.85億美元)。 　　事實上，斯基納紙漿廠早已屬於由山威投資有限公司控股的山威林業，山威投資和中竹控股又都在倪日濤名下。山威投資不到1000萬加元收購的企業，卻要作價2.02億加元“賣”給本家的中竹控股，而這筆“收購款”又來自國內貸款。“自己收購自己”，這就是騙貸的關鍵所在。 　　為掩人耳目，倪日濤謊稱山威林業的控股母公司是山威控股有限公司。這家公司名義上的法人是另一個加拿大華人，這樣一來，中竹控股不僅可從“非關聯企業”山威林業手中收購斯基納紙漿廠，還可趁勢收購山威控股有限公司的股權。 　　當時，斯基納紙漿廠的技術、設備都早已過時，並於2001年秋天停產，至今也未複產。魯珀特王子港市這些年來隨著傳統紙漿業出現頽勢，經濟形勢不佳，因此最初對“有中國官方來頭”的中竹控股相當歡迎，也樂於促成此事。 　　在這期間，倪日濤又用偽造的文件騙到了國家發改委對併購案的核准，劉鐵男也利用手中的權力試圖促使銀行盡快放款(中國進出口銀行7339.27萬美元，民生銀行1億3788.24萬美元)。“當時國內銀行到現場去考察了，詐騙幾乎成功。”知情人士說。 　　就在這節骨眼兒上，徐某害怕了。 　　倪日濤當時為收購斯基納紙漿廠而在國內上報這個項目時，作為公司高管的徐某在很多文件中都有簽字。但事後，徐某得知在簽字之前，倪日濤已瞞著她把項目收購的金額、轉股協議等文件全都做了假。面對數額過於巨大的騙局，徐某感到風險實在太高，不敢繼續做下去，就提出了辭職，還親自找到劉鐵男要求阻止該項目。結果，劉鐵男站在了倪日濤一邊，而倪則認為“徐某知道的事太多”，對她發出了幾次死亡威脅。 　　為了“自保”，徐某從2011年開始向國內媒體寄送揭發騙局材料，後又主動舉報了劉鐵男更多的問題。《財經》雜誌羅昌平手上的舉報材料就是徐某提供的。受舉報影響，已經出具貸款協議的兩家銀行並未最終放貸。據悉，如果沒有這些意外發生，劉鐵男和倪日濤很可能騙貸成功，兩家中國銀行和若干家國有企業將蒙受10多億元人民幣的巨大損失。

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