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“卡扎菲們”的巨額遺產歸誰

http://www.CRNTT.com   2011-10-28 11:37:50

美國海外資產控制辦公室列有《特列國外機構清單》，榜上有名者金融機構須凍結其財產 　　美國財政部海外資產控制辦公室有一個《特列國外機構清單》，這個清單經常更新，美國金融機構接到新的清單後，必須將自己的客戶名單和這份清單加以對照，一旦發現本機構客戶榜上有名，就必須馬上凍結其資產，並在10個工作日內向OFAC提交凍結報告。迄今為止，金正日，卡斯特羅等獨裁者及其家屬都“榜上有名”。 　　瑞士銀行1987年後賬戶不再匿名，必須確認開戶人身份及經濟上的“合法性” 　　二戰結束後，瑞士銀行的保密制度受到了世界各地猶太人社團組織的強烈譴責，被稱為“納粹的銀行”。1987年前後，菲律賓的馬科斯、羅馬尼亞的齊奧塞斯庫、扎伊爾的蒙博托等獨裁者的政權被推翻。他們在瑞士銀行保管的巨額財產，也隨之曝光，引發世界嘩然，瑞士銀行迫於壓力，不得不改革其所謂“保密制度”，取消了匿名帳戶，要求職員“了解你的客戶”，即必須確認每個開戶客人的身份及經濟上的“合法性”。 　　瑞銀還建立政治公眾人物及其親屬數據庫，各銀行可向其訂閱 　　在這個“了解你的客戶”制度下，如果申請開戶者是在外國擔任公職的“政治公眾人物”，銀行會對其可能帶來的法律或聲譽風險做出評估。這些領導人的親屬也在名單之上。如果申請人要通過中間人處理相關開戶事宜，他們還得簽署一份特殊的清單，聲明誰是受益人。從此以後，瑞士有了一個政治公眾人物數據庫，各銀行可向其訂閱。 　　■ 獨裁者資產：從哪搜刮來的，還回哪去 　　2007年聯合國提出《追回被竊資產倡議》，瑞銀決定將資產歸還本國並用於人道主義目的 　　2007年，聯合國毒品和犯罪問題辦公室和世界銀行聯合發起一項倡議，即《追回被竊資產倡議：挑戰、機會和行動計劃》，旨在幫助發展中國家追回被腐敗的領導人和官員所竊取的國家資產。倡議面世第二天，瑞士即發表聲明，表示願意與聯合國和世界銀行合作。這項合作的直接結果，就是瑞士於去年制訂的《獨裁者資產法》（Dictator assets law）。

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