中評社香港3月12日電／韓美兩國已查實朝鮮在中國、俄羅斯、新加坡、瑞士、澳大利亞、盧森堡和列支敦斯登等全球數十個國家的銀行擁有數百個借名帳戶，總額達40億至50億美元。外交消息人士當天說，韓國和美國自2008年2月李明博政府上台後一直對朝鮮至少200個以上的帳戶進行追查，這些帳戶上的資金被懷疑用於大規模殺傷性武器（WMD）的開發和擴散以及毒品、偽造紙幣、假煙和軍火的出口等。
匯業銀行帳戶被封 朝鮮開始分散管理資金
韓國《朝鮮日報》報道，2005年，美國通過澳門當局凍結了金正日存於匯業銀行（BDA）的2500萬美元統治資金。此後，朝鮮便開始分散秘密資金進行管理。朝鮮在亞洲、歐洲和中南美等地區都設有主要據點和借名帳戶，甚至在許多發達國家也擁有借名帳戶。
另外一位消息人士說，朝鮮利用管理較鬆的小型銀行，以企業或外國人的名義開設借名帳戶，並隨時更換帳戶。朝鮮過去主要利用歐洲國家的銀行，但最近加大了中國銀行的比重。
負責制裁匯業銀行的美國財政部助理副部長格拉澤上月在美國喬治城大學演講時表示，可對朝鮮進行更嚴厲的金融制裁。他說：“美國通過對匯業銀行的金融制裁證明瞭可以充分地壓制朝鮮。相信美國政府今後會對朝鮮進一步進行金融制裁。”因此有人預測，除了聯合國安理會2094號對朝鮮制裁決議外，美國還會以對匯業銀行的方式對已查實的朝鮮借名帳戶進行金融制裁。
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