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陳明文丟300萬“金管會”:無法得知何處領
http://www.CRNTT.com   2019-09-24 23:53:42


陳明文。(中評社 資料照)
  中評社台北9月24日電/英系大將、民進黨“立委”陳明文日前在高鐵上遺失新台幣300萬現金,被質疑涉洗錢。“金管會主委”顧立雄、“法務部”25日將赴“立法院”財委會進行專案報告。“金管會”24日表示,陳明文說自己是去多家銀行分批領現金,“金管會”沒有辦法得知是去哪些銀行提領,若要了解銀行有沒有依照洗錢防制規定申報,也要金檢才會知道。

  銀行局副局長莊琇媛說,因為是現金,“金管會”沒有辦法得知陳明文是去哪些銀行分批領的錢,檢調才有調查權,若這筆錢真的是從銀行領且提領超過50萬,銀行要依照規定通報“法務部調查局”,疑似洗錢也要通報,就算是分批領,銀行只要認為碰觸到可疑交易的表徵,都要依規定向“法務部”申報。至於銀行是否落實洗錢申報,就要透過金檢才會知道。

  “金管會”送交“立法院”報告中指出,以日前高鐵拾獲鉅款案件為例,該筆款項如是自金融機構提領,且有一次提領現金達50萬元以上,或金融機構發現有疑似洗錢交易情形,應向“調查局”申報。金融機構如違反上開規定,“金管會”得依相關法律對其處分。

  “金管會”報告中指出,近年來已將防制洗錢措施列為金檢重點,並對未落實執行的金融機構進行裁罰。將持續加強相關措施執行情形的檢查,如發現有違規情形,將依其情節輕重進行處分。

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