中評社北京8月28日電／據中國經濟網報導，匯金股份（300368.SZ）8月25日晚間發布關於終止2022年度向特定對象發行股票事項的公告。公司於2023年8月25日召開第五屆董事會第八次會議和第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關於終止公司2022年度向特定對象發行股票事項的議案》。
公司於2023年7月28日發布了《關於收到中國證券監督管理委員會<立案告知書>的公告》（公告編號：2023－061號），公司收到《立案告知書》後，向特定對象發行股票事項不符合《上市公司證券發行註冊管理辦法》規定的發行條件，因此公司2022年度向特定對象發行股票事項已無法繼續實施，經公司審慎分析並與中介機構充分溝通論證後，公司決定終止實施2022年度向特定對象發行股票事項。
關於收到中國證券監督管理委員會《立案告知書》的公告顯示，公司於近日收到證監會下發的《立案告知書》（編號：證監立案字0162023010號），因公司涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，證監會決定對公司立案。
匯金股份表示，本次終止2022年度向特定對象發行股票事項不會對公司的日常生產經營造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
2023年6月15日，匯金股份發布的2022年度向特定對象發行股票預案（修訂稿）顯示，公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過19，800萬元（含本數），扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用於補充流動資金和償還債務。
本次向特定對象發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行股票的定價基準日為公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告日，發行價格為人民幣5.82元／股，不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。
公司本次向特定對象發行股票不超過34，020，618股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。最終發行數量將在本次發行經過深交所審核並取得中國證監會同意註冊的批覆後，由公司董事會根據公司股東大會的授權及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若本次發行的股份總數因監管政策變化或根據發行審批文件的要求予以調整的，則本次發行的股票數量將相應調整。
預案顯示，本次發行的發行對象邯鄲建投。邯鄲建投為公司控股股東，本次向特定對象發行構成關聯交易。
本次發行前，邯鄲建投持有公司28.93%的股權，為公司的控股股東。如果按照本次發行股票數量上限發行，本次發行完成後，邯鄲建投持股比例為33.20%，仍然為公司的控股股東。本次發行前後，公司的實際控制人均為邯鄲市國資委。本次發行不會導致公司控制權發生變化。 |
