常州市鐘樓區紀委監委在處理鐘樓新城融資費率過高、支付較高中介費等問題線索時，利用區紀委監委大數據查詢研判中心對中介、顧問服務費賬單等數據進行篩查比對和關聯分析，發現一筆180萬元的顧問費存在疑點。
“收到這筆180萬的顧問費後，收款公司負責人第一時間從上海趕赴常州，並在常州某銀行提現140餘萬元。當天跨市取現，我們判斷這背後很可能存在利益輸送問題。”鐘樓區紀委監委第三監督檢查室主任郭許偉說。
2018年，鐘樓新城計劃發行5億元人民幣中期票據，業務由鐘樓新城原總經理助理趙寧分管，計劃財務部原高級融資主管顧聞斌具體負責。起初，中期票據兩次發行都不順利。當年10月，投資發展部原經理助理徐飛將自己的校友、某證券公司工作人員蔣某某推薦給了趙寧和顧聞斌。
在對接過程中，趙寧、顧聞斌、徐飛與蔣某某約定，一旦蔣某某的中期票據發行方案被采納，就給她顧問費。而蔣某某也暗示，事成後一定不會“虧待”三人。在趙寧等人不遺餘力的推動下，蔣某某的發行方案被鐘樓新城採用。2018年11月，鐘樓新城5億中票成功發行，蔣某某順利拿到180萬元顧問費。蔣某某也兌現承諾，將180萬元顧問費中的120萬元送給三人。
今年6月，趙寧、顧聞斌、徐飛分別被判處有期徒刑一年十個月至兩年兩個月不等，並處罰金。
利益捆綁、抱團腐敗，是國有平台公司腐敗案件的突出表現。“個別國有平台公司管理人員與金融機構、商貿公司、不法商人、‘資金掮客’等內外勾結，或虛構交易環節串通作假，或違規支付高額中介費聯手騙錢，形成了分工明確、‘收益’共享的腐敗利益鏈條。”鐘樓區紀委副書記、監委副主任於超君說。
紀巡審聯動形成合力，大數據挖出疑點問題，案件查處與控險挽損同步推進
國有平台公司既是融資主體，又是建設主體，經營範圍廣、業務鏈條長，呈現出資金量大、項目數多、專業性強等特點。也正因這些特點，涉及國有平台公司的案件專業門檻高，貪腐手段在所謂“融資產品”“創新業務”的包裝下更加隱蔽複雜。 |
