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| 台中地檢署5日查獲以街友為人頭虛設19家珠寶公司犯嫌疑地下匯兌洗錢，查扣64公斤黃金，傳喚偵訊28人。網上圖片 |
中評社香港12月7日電／據香港文匯報報道，台灣警方經過近兩年的部署、調查，5日聯合台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等地檢察官，搜查一個活躍6年多的地下錢莊於全台25處人頭公司，抓獲主犯史鬆林等28人，一宗涉款千億元(新台幣，下同)的史上最大跨境洗錢案告破。
據台警方指出，該集團懷疑勾結國際洗錢集團，利用街頭衣衫襤褸的遊民在台灣開設戶口及人頭公司，用以接收來自香港的現金匯款，犯人再將該筆巨資轉買6萬多公斤黃金，出口到美國、香港，隨後將人頭公司結束營業，藉此逃漏稅30多億元。
設珠寶公司 接收港匯款
按台灣銀行5日公告的黃金交易賣出牌價，每公克為1,600元，據此計算，6萬公斤黃金市值為960億元。檢調研判洗錢集團會鎖定黃金為目標，應是著眼於黃金兼具保值增值潛力，且體積小、單價高、好流通、易形成資金斷點等特性。
警方、調查局及各地檢察官5日合兵100多人，搜索全台25家人頭公司，帶回主犯史鬆林等28人到案，當中包括多名遊民，共查扣市價上億元、總重64餘公斤的金條和現金2,896萬元，警方當晚通宵徹查，暫未有人獲釋。
跨地區洗錢 冀港美協查
警方表示，經過逾半年的跟蹤搜證後，發現一條貫通香港、台灣的“地下黃金專線”，從事黃金買賣的史鬆林及仍在逃的李姓男子，自2006年起，利用遊民設立珠寶人頭公司，每日收受境外匯入大額資金，其中多數來自香港銀行匯入其人頭公司的帳戶，單筆最大數額達二億餘元，兩人再取出現款後，於台灣購買黃金成品，經合法正常買賣、報關程序，將“乾淨黃金”運往美國、香港等地，6年來用此手法洗錢上千億元。
辦案人員表示：台灣規定黃金買賣要抽3%稅，1,000億元就要抽30億元。但由“黃金遊民”所設的人頭公司，每間往往僅營業4到6個月就結束、不繳稅，再由其他遊民人頭公司繼續營業，涉藉此逃漏稅30億元。
相關涉案人辯稱純做黃金價差，但辦案人員發現，事涉逾千億元的資金，但帳冊竟無購入黃金的相關價格紀錄，卻有大量黃金出口的報關紀錄，認為尚有大量內情需待調查。辦案人員懷疑，此案事涉境內外跨地區洗錢，將請求香港、美國方面協助追查此案的資金來源與黃金去向。 |
