“官銀”高利貸路徑
“8億官銀”疑雲
據了解，此案的核心人物施曉潔，原為順吉集團財務部人員，於2009年9月離職。之後，她以順吉集團的名義偽造了一些資料給下家或者銀行。
據知情人士透露，在施曉潔離職後，順吉集團有時財務工作繁忙時，也會叫施曉潔送一下資料到銀行，她是利用這一機會以順吉集團的旗號對外進行高利貸集資，為其家族的擔保公司提供運作資金。
“集資時年息有高有低， 借貸資金利率在24%到140%之間，最高的年息達到140%以上。”一位不願公開姓名的集資案債主告訴記者。
施曉潔家族一家開戶銀行的人士透露，在8月份通過銀行賬戶獲悉，施曉潔夫妻一個月中打出資金有8個多億。銀行有初步查詢過，“這8億資金出處賬戶的戶主都無法查找，要麼身份是虛構的，要麼人已經失蹤。”
案發後，順吉集團於9月24日刊發公開啟事，稱順吉集團經營狀況正常，外埠謠言已對其聲譽造成影響，對於散播謠言的機構和個人保留追究法律責任的權利。
順吉集團為永嘉當地一家國家公路施工總承包一級企業，注册資本6580萬元。旗下有多家從事市政工程、混凝土製品、建材設備、水電開發等業務的控股子公司。
但許多債主並不相信順吉集團稱此案與其無關的說法，仍然紛紛找順吉集團追討“欠款”。
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