反洗錢、反腐、“打黑”齊頭並進
“由於洗錢方式頗具隱蔽性，加大了偵查的難度。”負責蘇揚涉黑洗錢案的辦案檢察官感慨地說。
據這位檢察官介紹，在蘇揚案中，王興強涉黑組織將涉黑資金與組織成員、特定關係人自有資金、企業經營資金“捆綁”在一起，通過銀行頻繁轉賬、提現等方式，使得資金流轉複雜化，偵查人員必須通過調取大量銀行憑證、收集大量證人證言證據，方能確定資金的違法屬性。
如何才能更好地打擊洗錢違法行為？西南政法大學刑事訴訟法與司法改革研究中心教授潘金貴認為，必須做到反洗錢、反腐、“打黑”齊頭並進。從重慶市打黑除惡查處的案件來看，洗錢在黑社會和腐敗犯罪中扮演了重要角色，形成了一條黑色資金鏈——黑社會和腐敗犯罪位於上游，洗錢位於下游。要打擊洗錢行為，就需要加大對上游犯罪的打擊力度。
辦案檢察官認為，要加強司法機關與銀行反洗錢部門的聯動。對洗錢犯罪的查處，涉及大量金融專業的法律知識，如無具有專業優勢的銀行反洗錢部門的工作人員參與，辦案將困難重重。
“在加大案件查處力度的同時，預防洗錢犯罪的發生至關重要。”重慶市檢察院第一分院辦案檢察官告訴記者，該院在辦理王興強等人涉黑犯罪案件中發現，一家銀行開立賬戶時，未嚴格依照相關規章制度對客戶身份進行識別，致使洗錢犯罪發生。對此，該院及時向銀行上級主管部門發出檢察建議，希望他們採取措施防止洗錢現象發生。 |
