中評社台北11月16日電／特偵組正加快偵查扁家弊案步驟，傾向將新查獲的事實追加起訴，併案由承審“國務機要費案”的台北地院合議庭審理。據了解，特偵組本周將開會研商起訴範圍，擬先將“國務機要費案”、洗錢案、南港展覽館案及竹科龍潭基地開發案等四大區塊案情，先行切割起訴。
至於“安亞專案”、“拉美專案”等機密外交、“二次金改”金控匯款扁家疑雲，檢方列為下波調查重點。陳水扁、馬永成、邱義仁等三名在押被告，尚涉及其他弊案，特偵組持續蒐證中。
中國時報報道，特偵組偵辦扁家弊案本周將有動作，在陳致中、媳婦黃睿靚到案主動簽署查帳授權同意書後。特偵組預計本周在收到瑞士美林銀行、瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家COUTTS銀行五個帳戶資料後，再傳喚兩人說明。
另竹科龍潭開發案部分，特偵組也將在本周以證人身分傳喚當年的“行政院長”游錫堃，調查陳水扁是否介入當年購地決策過程。
此外，特偵組也將針對扁家海外洗錢案，本周以證人身分傳喚被充當人頭的扁媽、珍媽等家族成員。有關部分洗錢流程，特偵組已完全掌握。陳致中是在05年間，接手扁家海外資產事宜，陳致中先將舅舅吳景茂設於南非標旗銀行新加坡分行帳戶結束，將錢轉匯至瑞士信貸銀行新加坡分行的三個帳戶，其中一個是舅媽吳陳俊英、陳和昇姊弟的聯名帳戶。
其中陳水扁在06年12月間獲悉英屬澤西島通報有關扁家疑洗錢情資後，陳致中隨後於同年12月15日出境，一周後便有兩名瑞士美林銀行人員搭機赴台，並與黃睿靚洽談開戶事宜。
07年2月間，黃睿靚在瑞士美林銀行新加坡分行開戶手續完成；不久並在理專協助下，以開曼群島控股公司BOUCHON名義，在美林銀行日內瓦分行開設證券帳戶、普通帳戶。
事後，陳致中將吳景茂、吳陳俊英等人開設於瑞士信貸銀行新加坡分行的款項結清，並分別於同年2月14日、3月1日分別匯出兩千零九十四萬六千美元及一百四十萬兩千美元到黃睿靚在美林銀行的BOUCHON公司帳戶。然後陳致中另在歐洲列支敦士登成立紙上基金會，再以該基金會在貝里斯成立紙上公司 GALAHAD MANAGEMENT，接著以該公司名義在瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家COUTTS銀行開設帳戶。
去年11月間，黃睿靚BOUCHON美林銀行戶頭，匯出一千萬美金至陳致中GALAHAD公司帳戶，由於匯款金額龐大，且時間短暫，被列為洗錢警示帳戶。 |
