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扁家洗錢很“專業” 每筆匯款不超過50萬美元

http://www.chinareviewnews.com   2008-10-14 14:20:00  


  中評社香港10月14日電/台灣特偵組追查扁家海外密帳案發現,扁家人匯款疑是很專業的逃稅、洗錢手法,匯款金額常控制每筆不超過五十萬美元,以逃避國際金融機構追查資金來源;成立海外控股公司,則是設下兩層防護網,避免資金真正所有人曝光。

  聯合報報道,特偵組調查發現,扁家匯給吳澧培的金額,是聽從他的建議控制在五十萬美元以下。不過,扁家先前透過蔡銘哲、蔡美利、吳景茂等管道匯款海外的金額,多數也控制在每筆五十萬美元以下。

  特偵組詢問專業人士得知,國際銀行對逾五十萬美元的交易,會要求客戶說明資金來源,發現可疑時,通報各國司法單位、國際洗錢防制組織。

  辦案人員分析扁家長期匯款情形,認為扁家相當熟悉如何避開國外銀行查緝,即使利用人頭帳戶將錢匯往海外,或在國外銀行設立紙上控股公司,經常設下兩層以上的防護網,藉以隱匿資金真正所有人。

  雖然陳水扁一再強調錢的事都是吳淑珍在處理,不過辦案人員對他的說法持保留態度;加上陳致中在近幾年幾乎都是受吳淑珍指示處理扁家財務,尤其扁家資金從許多人頭帳戶陸續匯整到黃睿靚新加坡、瑞士帳戶、轉匯到其他控股公司等過程,都有陳致中參與的影子,扁家人的涉案程度,已成特偵組後續偵查重點。 


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