中評社香港9月13日電／今年年初，意大利政府將個人單次使用現金額調整為5000歐元以下，超過5000歐元交易規定須經銀行轉帳或使用支票方式結算；對移民向境外匯款也進行了大幅度下調。並規定匯款人在匯款時，須填寫真實身份，對身份不實的匯款，一經查出政府將凍結匯款，對不核實匯款人身份的匯款公司，政府將加大處罰力度。
據意大利《歐聯時報》報導，匯款額度的大幅降低使得很多匯款企業無利可圖，一些匯款公司為牟取利潤不惜犯科，變相為移民向境外匯款。違規匯款的不斷發生，引起了當局的高度重視。從上周，意大利財政員警和金融管理機構已開始對境內的匯款公司進行大規模檢查，嚴查匯款公司違規洗錢活動。
意大利中部地區摩德納警方在此次檢查中，重點檢查了一些金融仲介機構和匯款公司，以非法洗錢查封了多家匯款公司，扣押了待匯出的款項，並以洗錢罪對匯款公司責任人進行了起訴，佛羅倫斯某華人匯款公司同樣厄運難逃遭到了當局查封。
受其影響，目前已有多名華人款匯出後，自己的家人至今未能收到匯款，由於在匯款時很多華人借用了他人身份或使用根本不存在的身份匯款，致使一些匯款將無法查詢和追討。
據歐盟統計機構的統計報告顯示，在歐共體國家中，意大利是移民向原籍國匯款最多的國家之一，移民每年從意大利匯出款項高達44億多歐元。而意大利當局認為，意大利境內的2萬5千多家經營經匯款業務金融仲介公司，其中高達30%左右的企業有違規違法行為。
在意大利的華人多數都是通過匯款公司將錢寄回祖居國，特別是沒有合法身份的華人更是將自己的收入悉數匯回家中。個別匯款公司被查封，導致了匯款公司的信譽危機，讓很多想匯款的華人望而卻步，因為有的同胞曾經給親人的匯款如石沉大海追討無門。
在普拉托打工的東北籍華人李先生告訴記者，幾個月前父親住院，自己給家裏曾寄了1萬多歐元，幾個月過去了，家裏還沒有收到錢，現在自己真是欲哭無淚，那是我老父親的救命錢。 |
