中評社香港8月25日電／美國知名金融集團美林公司捲入陳水扁海外洗錢案，美林總公司高度重視，內部已展開調查，除了解為何會讓陳水扁的兒媳黃睿靚開戶的原因，也調查是否還有其他戶頭。據了解，一旦完成報告，美林會配合提供給台灣司法單位。
中國時報報道，陳水扁家族此次涉入洗錢疑案，引發國際洗錢組織艾格蒙聯盟懷疑的關鍵，就是黃睿靚二○○七年二月在美林銀行瑞士公司開設戶頭，並存入二千一百萬美元；接下來，二○○七年五月，美林幫黃睿靚在開曼群島開設紙上公司，再將錢匯到此一紙上公司。
捲入洗錢案 美林犯三大錯
美國財經雜誌“亞洲金融雜誌”報導指出，美林銀行在此一過程中，犯了三個大錯，第一、為政治敏感人物開戶，預警機制失靈；第二、執行海外複雜的鉅額轉帳；第三、為黃睿靚在開曼群島設立紙上公司。
亞洲金融雜誌指出，瑞士檢察署為何開始調查此案，就是因為美林公司發現不對勁，向瑞士司法當局舉報，才會有後續的司法動作。
美林是國際重要金融集團，再加上國際上近來對洗錢等不法行為相當重視，因此這次會捲入台灣政治人物洗錢案，國際銀行界視為犯大忌，美林銀行高度重視，內部已展開調查。
調查完成後 提供臺司法單位
美林內部展開調查的重點在於，當初為何會同意黃睿靚開戶，一種可能是內部人謀不臧，或是行政程序上疏忽。
如果不是美林內部出問題，另一種可能，則是黃睿靚是否採用不同身分開戶，這也是美林想要了解的。
據了解，美林將於近日完成調查報告，並將報告提供台灣司法單位、配合司法單位調查。 |
