中評社香港8月24日電／陳水扁涉及洗錢弊案，被揪出家人多個海外帳戶，除了扁嫂哥哥吳景茂承認透過銀樓通匯，國民黨“立委”邱毅也指控扁嫂藉珠寶洗錢。金門酒廠董事長、前“立委”雷倩說，珠寶、名錶、精品買賣，都是國際常見的洗錢花招，尤其在多國間設立帳戶將錢互相轉匯更是漂白重要途徑。目前外傳陳水扁的洗錢方式雖未獲證實，但與國際間黑道、毒販甚至軍火販洗錢的手法並無二異。
聯合晚報報道，雷倩曾任十多家媒體及科技公司董事，對國際金融相當了解。雷倩說，洗錢最重要的是如何讓黑錢進入金融市場，一旦進入金融體系，便可透過不斷進行真假交易加以漂白，多次進出不同帳戶之後，黑錢就變成白錢。
雷倩說，將錢移動到海外是洗錢的第一步，就算只計算扁家目前承認的2100萬美金，以每個帳戶匯款海外上限500萬美金而言，循正常管道也至少需要五個人頭帳戶，但大筆金額匯出，“金管會”不可能沒察覺，顯示扁家的海外鉅錢必然不是直接匯出，而陳水扁前明顯刻意迴避監督。
雷倩說，如果錢不是一開始就在國外交易，便是用其他“替代品”運出境，一般最常見的方式便是透過購買鑽石、名錶等高單價的物品，帶到國外之後再伺機拍賣變現。此外，不記名公債只有薄薄幾張紙，也是“偷渡”出境常用手法，但若要透過不記名公債將錢變換運走，必須大量的人頭，才能高度分散購買公債而不被察覺，這應該也是檢調現在追查的方向。
“立委”邱毅也舉出，4年前，理律法律事務所員工劉偉杰盜賣公司30億股票後，便是將其中20億元換成幾顆大鑽石攜帶出境是珠寶洗錢最經典的例子。邱毅說，除了珠寶、名錶，古董拍賣會因為隱匿買、賣者名字，也是巨額資金換手的好機會，不過他也揶揄扁與扁嫂文化不足，大概不會欣賞古董，反而扁嫂愛珠寶人人皆知，常換首飾也不令人意外，珠寶洗錢最適合扁家。
此外，邱毅也說，國際大型賭場也是洗錢交易的重要場所，幾百萬、幾千萬的現金在賭桌上換成籌碼，輸贏之間易手，一切都可以推給運氣，甚至可以透過付給賭場佣金的方式，讓賭場從中幫忙匯款。
國際洗錢因為金錢不斷的交易，最困難的就是追查出源頭。不過，陳水扁已經坦承錢是吳淑珍運作匯出海外，中間金錢流向，一一釐清只是早晚的工作。只是，國際間只追查是否為洗錢，臺灣還應追究有無貪瀆責任。陳水扁否認洗錢，但錢的來源究竟有沒有問題？不是洗錢，為何不循正常管道？又為何迴避監督？為何將錢不斷轉匯？陳水扁還欠很多交代。 |
