中評社香港8月20日電／為了解扁珍一家瑞士洗錢案曝光的原因，記者特別走訪位於伯恩的瑞士洗錢資訊辦公室，訪查後發現，曝光原因第一是扁媳黃睿靚和兒子陳致中的經濟能力，以及有個“總統”老爸，讓瑞士的銀行主動通報給司法單位。第二就是因為扁家經濟財力狀況被台灣媒體密集報導，引發了瑞士洗錢資訊辦公室的主動注意。
台灣蘋果日報報道，據瑞士洗錢資訊辦公室表示，瑞士政府為了打擊洗錢，導正外界對瑞士“可以洗錢”的錯誤印象，在1998年10月施行了極為嚴格的洗錢防制法，於瑞士聯邦警察部門下，成立洗錢資訊辦公室（Money Laundry Reporting Office Swiss，MROS），藉著嚴格開戶規定配合強大的客戶背景的資料庫，建立控管嚴格的金融與法律管理系統。
嚴控政治人物開戶
瑞士銀行協會的國際事務主管詹姆士奈森（James Nason）表示，“瑞士銀行在嚴格的洗錢和銀行法管束下，對政治人物的開戶條件更是嚴格。”由於開戶人必須提供所有背景資料，以及說明開戶存入的錢從何而來，就算客戶說謊，也逃不掉資料庫調查。
銀行為避免政治人物可能涉及貪污收賄造成銀行名譽損失，政治人物或其家屬開戶，都必須經過銀行董事會同意。一旦開戶後，銀行的資料庫會立即監控這名政治人物 及其家屬的所有金錢往來。詹姆士強調，“一旦這些具政治背景的客戶有錢進出時，銀行的資訊系統會立即分析這筆交易資金狀況。”
可要求引渡洗錢者
洗錢資訊辦公室也表示，國外媒體的報導是他們分析這些政治人物是否洗錢的重要關鍵。他們會蒐集全世界的媒體，分析媒體的立場、客觀性，以及資料可信度。而洗錢資訊辦公室的工作人員雖然在10人以下，但個個具有法律、銀行法、資訊等紮實的背景，讓這些政治人物的貪污洗錢行為，全部攤在陽光下。他們也表示，“如果這些國際政治人物觸犯瑞士的洗錢法，是會被司法單位要求引渡到瑞士，接受司法的調查。”
而根據瑞士聯邦檢察署提供給台灣司法單位的案件說明書內，黃睿靚和陳致中的背景身分和經濟能力，完全不符和他們在銀行內擁有的龐大金額。再加上洗錢資訊辦公室的媒體資料調查分析，發現扁家已經被台灣媒體質疑其資產問題，才會由瑞士檢察機關決定啟動調查。至於這筆錢是否能歸還台灣，詹姆士奈森表示，這必須由檢 察官和到時審理的法官來決定。 |
