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陳聰明下令:查二次金改 追扁家的帳

http://www.chinareviewnews.com   2008-08-19 17:40:38  


陳聰明(左)上午進入特偵組,中午離去。
  中評社香港8月19日電/台灣“檢察總長”陳聰明上午前往特偵組具體指示辦案團隊,邀請金融監督管理委員會加入陳水扁一家所涉洗錢案的偵辦工作,陳聰明並要求辦案人員應清查扁家的海外資產,與扁任期內強力推動“二次金改”,有無收受賄賂款有關,陳聰明上午的指令,顯示特偵組將全力開鍘偵辦金改有關弊案。

  珍嫁妝等4說法 不足以拼湊6億的帳

  聯合晚報報道,特偵組經數日密集偵查高度懷疑,吳淑珍所謂的“娘家嫁妝”等四種金錢來源的說明,不足以“拼湊”出6 億多元,甚至更多的“家產”,在清查資金流向時,更發現有鉅款自海外帳戶直接匯入扁家指定的海外帳戶,匯款人疑與台灣銀行有關,因此將偵查重點鎖定“二次金改”所衍生的相關弊案案情。

  不同機關超級整合 要讓扁家密帳現形

  陳聰明除指示特偵組檢察官全力協調與“金管會”的合作模式外,另針對吳淑珍主導6億多元海外巨款的匯款方式、匯款流程等,請求“中央銀行”外匯管制局加入辦案,近日還會要求新加坡駐台代表參加專案會議,擴大台灣、新加坡的司法互助範圍。

  特偵組衝刺清查扁家密帳後,借助“金管會”等單位的力量釐清整體案情,未來不同機關相互間搭配是否擦出火花,扁家密帳的金錢來源能否在“超級整合”下現形,特偵組本身也抱高度期待。

  查扁家海外匯款“處處都是資金斷點”

  特偵組昨天偵訊扁嫂胞兄吳景茂、陳俊英夫妻並向被傳為扁的帳房林文淵查證後,發現扁家在海外匯款時“處處都是資金斷點”(線索中斷),尤其,部分海外匯款就目前掌握的情資,尚不足以勾勒出吳淑珍所稱的陳家財產來源的加總,經部會協調,決定邀請“金管會”參與辦案。

  特偵組認為,“金管會”下轄銀行、證期、保險、檢查等四個局,對稽核上市櫃機構的資金調度有查核上的便利性,尤其銀行局、檢查局的業務,與“二次金改”特別相關,扁家自從爆發海外洗錢疑雲後,扁續任任期內強力為銀行團合併護航並且收受賄賂款傳聞不斷,特偵組決定深入查明。 

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