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| 區宗傑：匯業銀行將對美方有關裁決進行上訴。資料圖 |
中評社香港3月17日電／針對美國財政部近日對匯業銀行有關洗錢的指責和制裁，澳門匯業集團主席區宗傑16日表示，旗下的匯業銀行一直遵照澳門法律和行政的指引進行運作，並沒有發現客戶從事洗錢和其他相關違法活動。
美國財政部終就“匯業事件”採取行動，15日凌晨在美國宣布，因證實匯業銀行為朝鮮洗黑錢，30日內切斷澳門匯業銀行同美國財政體系的聯繫。
據中新社報道，正在北京參加“兩會”的澳門匯業財經集團主席區宗傑，15日晚上匆匆趕回澳門。16日中午，澳門匯業財經集團舉行記者招待會。區宗傑稱，匯業集團就美國財政部對匯業銀行施行措施制裁之裁決，感到遺憾。
2005年9月15日，美國財政部澳門匯業銀行列入其“洗錢關注的建議名單”後，引發擠兌狂潮，澳門特區政府根據相關法律的規定，迅速接管了匯業銀行，穩定了金融秩序。
匯業：完善了反洗錢措施
區宗傑表示，2005年9月特區政府接管匯業銀行以來，銀行業務走向正軌，銀行方面也積極完善了反洗錢措施；匯業銀行將對美方有關裁決進行上訴，並積極尋求通過對話和合作以解決問題。
匯業集團否認匯業銀行知道或懷疑其客戶進行清洗黑錢，或其客戶從事任何罪行活動，或其客戶資金與此等活動有任何關聯。匯業銀行指其反清洗黑錢守則及程序一直遵照澳門金融管理局之指引及要求。
匯業集團指出，自從2005年9月美國財政部對匯業銀行提出的指控，匯業銀行一直竭盡努力與其合作，並致力改善其有關反洗黑錢及“認識你的顧客”守則及程序。並於多個範疇大力改善提升，其中包括：檢討所有帳戶，並將有問題帳戶取消；進一步改善反洗黑錢政策及守則；委任獨立會計公司研究及施行反洗黑錢的有效措施；聘請合規主任；提升資訊科技系統水平。
澳門當地輿論認為，隨著美國宣布裁定匯業銀行洗黑錢，又將解凍朝鮮戶口的“燙火山芋”交給澳門特區政府，“匯業銀行遭殃，澳門政府要收拾美國留下的爛攤子”這一點幾乎成為共識；美國處理匯業銀行的邏輯思維顯然是：朝鮮透過匯業銀行洗黑錢，但洗黑錢的朝鮮最終可以拿回資金，而牽連其中的匯業銀行則“不可原諒”。如果不考慮政治和外交因素，外界根本無法理解。
就此事件，澳門特區政府表示，澳門金融管理局在過去18個月內做了大量工作，包括加強銀行內部管理、反洗錢及反恐的立法工作，以及設立金融情報辦公室等，獲得美國及國際組織的基本認同。特區政府相信，澳門金融管理局將會繼續做好監管金融方面的工作。 |
