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大摩陷“做莊門” 騙局超8年非法交易數千起
http://www.CRNTT.com   2019-09-19 11:52:02


  據CNBC等媒體報道,美國東部時間周一,美國聯邦檢察官指控3名摩根大通貴金屬交易員涉嫌大規模犯罪。他們涉嫌參與了一項與多年來操縱市場和欺騙客戶的計劃有關的敲詐勒索陰謀。

  據悉,這起騙局讓摩根大通獲得了豐厚的利潤,但投資者卻蒙受了巨額損失。

  1負責人和2交易員涉案

  具體來講,美國司法部的起訴書中指控的是摩根大通董事總經理邁克爾·諾瓦克(Michael Nowak),他也是該行全球貴金屬部門的負責人;另外兩名人員是格雷格·史密斯(Gregg Smith)和克里斯托弗·喬丹(Christopher Jordan),在受雇於摩根大通時是公司貴金屬部門的交易員。他們各自被控犯有一項合謀罪,罪名是“詐騙犯影響和腐敗組織行為”(Racketeer Influved and Corrupt Organization Act,簡稱RICO),以及其他與操縱貴金屬期貨市場有關的聯邦罪行。

  “真的很遺憾,司法部決定繼續起訴諾瓦克,他沒有做錯任何事。我們期待著在庭審中代表他們,並期望他完全被證明無罪。”諾瓦克的律師們說道。

  當美國司法部被問及是否會尋求讓摩根大通交出非法獲利並償還投資者的損失時,助理部長布萊恩·A·本茨科夫斯基(Brian a . Benczkowski)表示:“摩根大通正在與司法部進行討論,我認為這些問題將是我們與該行正在進行討論的一部分。”

  本茨科夫斯基稱,被指控的這3人因這些非法行為賺了數百萬美元,並給交易對手造成了總計數千萬美元的損失。但在與記者的電話會議上,他拒絕更具體地說明。

  摩根大通方面拒絕就此事置評,但在提交給監管機構的文件中披露,該行正在接受多個主管部門的調查,其中包括美國司法部的刑事部門,調查內容涉及貴金屬市場的交易行為。該行表示正在配合調查。

  被控參與敲詐勒索陰謀

  以下是美國司法部官方公布的文件全文:

  今天(美國東部時間周一)公布的一份起訴書中,一家美國銀行(A銀行)的兩名現任貴金屬交易員和一名前交易員被控參與敲詐勒索陰謀,以及其他與操縱貴金屬期貨合約市場有關的聯邦罪行。這些操縱貴金屬期貨合約的交易跨度超過8年,涉及數千起非法交易。
 


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