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| 央行稱，此次發佈的《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，旨在規范金融機構報告涉嫌恐怖融資可疑交易行為。 |
中評社香港6月12日電／為監測恐怖融資行為，防止利用金融機構進行恐怖融資，中國人民銀行行長周小川11日簽署央行2007年第1號令，發文要求境內金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易。
據新華社的報道，央行稱，此次發佈的《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，旨在規范金融機構報告涉嫌恐怖融資可疑交易行為。這一辦法自11日發佈之日起施行。
“反恐融資”是當前全球反洗錢工作的一個重要組成部分。鑒於世界上恐怖主義犯罪活動日益猖獗，通過反洗錢機制發現並切斷恐怖主義融資渠道成為各國反洗錢工作的一項重要任務。“反恐融資”已成為當前中國反洗錢工作的重點任務之一。
中國在2006年下半年召開的十屆全國人大常委會第二十四次會議審議通過了反洗錢法，對涉嫌恐怖活動資金的監控適用反洗錢法。此後，央行等部門陸續公布系列配套文件，《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》就是其中關於反恐融資的一個具體管理辦法。
曾經參與反洗錢法草案審議的全國人大代表、中國工商銀行安徽分行行長趙鵬11日在接受新華社採訪時說，這一辦法的出台能有效切斷恐怖組織的資金鏈條，有利於加強國際合作，打擊恐怖行為。
《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》對恐怖融資行為做出了明確界定。央行要求，金融機構懷疑客戶、資金、交易或者試圖進行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關聯的，無論所涉及資金金額或者財產價值大小，都應當提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。
根據規定，這一管理辦法適用於在中國境內依法設立的各種銀行，以及涉及証券、期貨、基金管理、保險、信托投資、金融資產管理等各個領域的金融機構。這包括境外在華設立的金融機構。
央行此舉意味著中國在反洗錢工作方面的法規更加健全，這同時也被業內視為中國為即將加入國際上最具影響力的反洗錢國際組織──金融行動特別工作組（FATF）所做的一次努力。
近年來，中國在反洗錢與反恐融資國際合作領域最重大的舉措，就是積極致力於加入FATF。FATF已於2005年1月接納中國成為觀察員，並於2006年正式啟動了互評估程序。
根據計劃，中國將於2007年6月在FATF全會上進行答辯，FATF隨即將就中國加入FATF進行表決。根據今年5月底在第二次中美戰略經濟對話中達成的共識，美國強烈支持中國在6月召開的FATF全會上成為FATF成員，雙方理解中國將採取適當步驟以達到FATF核心成員資格標準。
趙鵬說，商業銀行等金融機構應切實履行好相關義務，共同防止恐怖融資行為。他還建議，金融機構一線員工應積極學習相關知識，提高反恐融資意識，監管部門可出台更具操作性的細節措施以及鼓勵應用更現代化的技術手段。 |
