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29歲“溫州版吳英”玩轉10億巨資之謎

http://www.CRNTT.com   2011-11-04 11:56:39  


 
深陷承兌匯票泥潭

  在資金鏈斷裂前,即使與劉曉頌、施曉潔夫婦關係密切的債主,亦不曾料到,他們的資金窟窿會有如此之大。

  “我們都以為施曉潔借的錢只有一兩億,不然哪敢借這麼多錢給她?”曾是劉曉頌多年朋友的阿華說。據其介紹,阿元、阿建等借款數千萬元的債主,都是今年才開始借錢的。

  雖然債主大多都是劉曉頌、施曉潔的親戚和朋友,但很多人彼此並不認識。直到施曉潔被抓後,這些債主碰到一起,才知道施曉潔所借的資金,高達七八億之巨。

  據施曉潔交代,至2010年12月份,其欠債已高達3.7億元左右。為了不讓資金鏈斷掉,從2010年11月份起,施曉潔開始做起承兌匯票生意。

  為了多收匯票,讓資金鏈不至於斷掉,施曉潔寧願做起虧本生意,先後從童某等人處購進票面金額達5億餘元的承兌匯票,虧本轉手賣給他人,以確保手中長期持有資金。施曉潔由此付出高昂代價,外債越來越高,案發前欠債已達7億餘元。

  據記者了解,此處所指童某,正是此前涉案在逃的溫州樂清人士。

  銀行承兌匯票是由在承兌銀行開立存款賬戶的存款人出票,向開戶銀行申請並經銀行審查同意承兌,保證在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據。作為短期的融資工具,其承兌期限一般在30天到180天。為了提早拿到現金,銀行承兌匯票可以在到期日前,通過背書轉讓,中間人可以在此過程中賺取差價。施曉潔陷身期間,或已身不由己。

  從童某等人處購進承兌匯票後,施曉潔一般會安排劉曉頌的司機,將承兌匯票送到溫州瑞安高速路口,交給開雷克薩斯車等候在那裡的王總。施曉潔偶爾會一起過去,但更多時間,只讓司機代為送達。

  時代周報記者掌握了其中多份銀行承兌匯票單據。其中兩份的出票人為太倉利泰紡織廠有限公司(位於蘇州太倉),付款銀行為太倉農村商業銀行,出票金額都為500萬元,出票日期為2011年8月21日,到期日為2012年2月22日。

  另有溫州華能現代汽車銷售服務有限公司於2011年7月11日開具的兩張匯票,出票金額分別為800萬元和1000萬元(1000萬為銀行承兌匯票的上限),收款人為現代汽車(中國)投資有限公司,付款行為建行鹿城支行。匯票下方,有由志鵬簽署的“原票已收,款到作廢”字樣,落款時間為2011年7月12日,即出票次日。由志鵬亦因涉施曉潔案,被永嘉警方刑事拘留。

  另一張長沙中聯重工科技發展股份有限公司為出票人的匯票,出票金額只有50萬元。施曉潔連50萬元的匯票都要經手,顯示其資金鏈已經緊張到饑不擇食的地步。

  由現有信息分析,王光信、由志鵬及樂清的童某(在逃)被刑事拘留,應該都與銀行承兌匯票業務有關,其中是否有銀行涉案,目前尚不清楚。

  尚不明朗的還有永嘉縣甌北鎮堡二村村長張雷雲的涉案罪名。張雷雲系順吉集團旗下公司永嘉縣順建混凝土製品有限公司總經理,據稱與施曉潔關係緊密。

  在被債主軟禁期間,施曉潔曾給張雷雲發短信:“快來救救我。”但對方沒有反應。絕望之下,施曉潔對一位債主說:“我如果死了,你們不要放過雷雲。”

  目前,除施曉潔、劉曉頌被批捕外,張雷雲等人還在刑事拘留階段。永嘉縣公安局和檢察院都表示,此案仍在進一步偵查中。


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