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貪官洗錢與百億謎案

http://www.CRNTT.com   2014-07-10 11:27:42

其次，成克傑以李平的名義在香港註冊一家空殼企業。這家公司純屬掩人耳目，但即使什麼業務都不做，為了假戲真唱，不露馬腳，還是需要偽造經營活動，請會計師做虛假賬目，繳納25%左右的企業所得稅，40%的個人所得稅。這樣一來，近2000萬資產又得縮水不少。 　　最後，成克傑還得想辦法把“洗白”的錢轉到自己指定的賬戶上，整個洗錢過程才算大功告成。 　　手續繁瑣，而且中間成本太高，貪官好不容易收集的民脂民膏，在轉移海外時，反而被掮客們扒走了一半多，貪官狠，不如他們狠。 　　所以，這種笨拙的洗錢方法，逐漸被更“高明”、“省錢”的手段所取代。 　　這，正是“趙丹娜”們利用銀行或者其他金融機構所做的。趙丹娜這次利用過中銀香港的戶口，事實上，作為國有銀行中海外業務最早最大的銀行，中行不是第一次栽在“洗錢”中。 　　2001年10月，中國銀行在自查過程中發現，廣東開平支行近5億美元資金被盜，支行3任行長（許超凡、餘振東和許國俊）相繼失蹤。調查發現，被盜資金大多通過在香港、澳門乃至拉斯維加斯成套路的洗錢程序，相當一部分已經耗損在途中，餘款打入了許超凡等人在香港和加拿大的個人賬戶。 　　還是通過香港。 　　資本流動自由的香港，曾經在相當長的一段時期內成為大陸貪官飛奔海外的跳板。 　　河南省漯河市原市委書記程三昌，59歲時被任命為河南省政府設在香港的“窗口公司”豫港公司的董事長。上任不過一年多，他輕而易舉地轉走了公司賬上僅存的幾百萬港元，然後在2001年5月，從香港不辭而別，攜巨款和情婦定居新西蘭。事後有關部門的調查發現，程通過各種途徑轉往國外的資金在1000萬元以上，早在主政漯河期間，就開始了資金的“乾坤大挪移”。 道高一尺魔高一丈 　　2010年1月，中央紀委副書記李玉斌在中央紀委、監督部召開的新聞通氣會上說，近30年來，外逃貪官數量為4000人，攜走資金約500多億美元。據說，這500億美元，有八成以上流向美國。 　　到了今年6月28日，據《華爾街日報》報道，美國財政部表示已經與中國政府草簽了一份協議。根據這份中美簽訂的互惠協議，美國政府要求中國向美國提供美國公民金融賬戶信息，而作為回報，美國將中國公民美國賬戶信息提供給中國政府。 　　此舉被視為中國政府的新“反腐利器”。因為有了中美海外公民賬戶互換協議，如果發現貪腐犯罪，就由美國給中國提供的賬戶名單信息直接清查，能很快掌握犯罪線索與犯罪事實。 　　當然，前提是監察部門能掌握官員的犯罪線索。其實早在2003年，中國人民銀行就公布了《金融機構反洗錢規定》，並且，中國早就建立了已經“嚴得不能再嚴”的資本管制制度，但還是道高一尺魔高一丈。

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