中評社香港11月14日電／據新華社報道，中國人民銀行（央行）今天發佈的《金融機構反洗錢規定》中稱，在已設立反洗錢監測分析中心的基礎上，央行還將建立國家反洗錢數據庫，對大額交易和可疑交易報告信息予以保存，以方便調取和動態監控。
大額和可疑交易報告制度，通常被視為反洗錢預防監控制度的核心。中國反洗錢法引入了大額和可疑交易報告制度，要求金融機構、特定非金融機構對數額達到一定標準、缺乏明顯經濟和合法目的的異常交易應當及時向反洗錢信息中心報告，以作為發現和追查違法犯罪行為的線索。
《金融機構反洗錢規定》將於2007年1月1日起施行，其中規定，央行設立的反洗錢監測分析中心，依法接收並分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告﹔建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息﹔同時要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。
央行作為中國反洗錢行政主管部門，並已於2004年建立了中國的金融情報中心──反洗錢監測分析中心。反洗錢監測分析中心自2005年起開始接收社會公眾的舉報，並發佈了《涉嫌洗錢行為舉報須知》。 |
