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| 中國通過反洗錢法防監控洗錢 最高罰五百萬 |
http://www.chinareviewnews.com
2006-10-31 15:37:13 |
中評社香港10月31日電／十屆全國人大常委會二十四次會議今天通過了反洗錢法，該法將於明年一月一日起開始實施。
中新網報道，反洗錢法有關法律責任的條款規定，金融機構有未按反洗錢法規定的行為，導致洗錢後果發生的，將處五十萬以上五百萬以下罰款。
制定反洗錢法的宗旨是為了預防監控洗錢活動，遏制洗錢犯罪及其上遊犯罪，維護金融秩序，保障國家經濟安全。
反洗錢法主要規范預防監控洗錢的活動，制裁和打擊洗錢犯罪由刑法作出規定。因此，本法所稱的“反洗錢”僅限於對洗錢的預防監控。 |
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